DIRECTIVE RELATIVE A LA VERIFICATION DE LIDENTITE DU COCONTRACTANT

• cours - matière potentielle : la relation d' affaires sur
• revision - matière potentielle : lba
• cours - matière potentielle : l' exercice
• cours - matière potentielle : validité

1 DIRECTIVE 2 RELATIVE A LA VERIFICATION DE L'IDENTITE DU COCONTRACTANT Principe 1 L'intermédiaire financier vérifie l'identité du cocontractant de chacune de ses relations d'affaires assujetties à la LBA dès l'établissement de liens contractuels. Opérations de caisse 2 Cependant, l'intermédiaire financier qui effectue une transaction au comptant en dehors de toute relation d'affaire durable, n'est tenu de vérifier l'identité du cocontractant que lorsqu'une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles excèdent CHF 25'000.

• financement du terrorisme
• société de personnes
• sociétés de personnes
• cocontractants
• identité du cocontractant
• groupe d'action financière sur le blanchiment
• adresse de l'établissement d'affaires
• contenue dans l'ordonnance de la finma sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme
• intermédiaires financiers
• intermédiaire financier
• relations d'affaires
• relation d'affaires